Polícia Civil cumpre 10 mandados na Operação Nota Fria contra fraude de R$ 2 milhões em grupo empresarial
Buscas no Maranhão e no Piauí apuram empresas de fachada e notas fiscais fraudulentas; a operação inclui bloqueio de valores e bens dos investigados.
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou a Operação Nota Fria, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão domiciliares nos estados do Maranhão e do Piauí. A investigação apura um esquema de fraudes atribuído a funcionários de um grupo empresarial, com prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões para a empresa.
Onde foram as buscas
Segundo a Polícia Civil, seis mandados foram cumpridos em Teresina (PI). No Maranhão, foram dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal.
O que se investiga
A apuração é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA). De acordo com a corporação, há indícios de que ex-funcionários da empresa, entre eles um ex-gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
Ainda conforme a investigação, o esquema teria servido para desviar recursos do grupo por meio de operações aparentemente regulares, mas sem a efetiva prestação dos serviços descritos nos documentos fiscais.
Bloqueio de valores e bens
Além das buscas, a operação inclui o bloqueio de valores e a constrição de veículos, imóveis e outros bens dos investigados. A Polícia Civil afirma que as medidas buscam preservar o patrimônio ligado aos fatos, permitir a recuperação dos recursos supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa.
Apoio e próximos passos
A operação teve apoio de todos os departamentos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil do Piauí. As diligências integram o levantamento de elementos para esclarecer a dinâmica das fraudes, a participação de cada investigado e a extensão dos prejuízos. A investigação segue em andamento, e os investigados não foram identificados pela corporação.