MPMA participa de operação que apreende R$ 4,2 milhões em esquema de sonegação em bebidas
Na Operação Dionísio, coordenada pelo MP de Alagoas, o Gaesf do MPMA cumpriu mandados de busca e apreensão no Maranhão contra organização suspeita de sonegação, lavagem de dinheiro e fraudes tributárias no setor de bebidas alcoólicas em quatro estados.
O Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Conexos (Gaesf), participou nesta quinta-feira (24) da Operação Dionísio, coordenada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) para desarticular uma organização criminosa suspeita de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outras fraudes tributárias no setor de bebidas alcoólicas.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Nesta fase da investigação, são apuradas as condutas de 30 pessoas físicas e 42 pessoas jurídicas. Segundo as investigações, empresas localizadas em Maceió e Arapiraca (AL) acumulam cerca de R$ 190 milhões em débitos tributários.
Atuação no Maranhão
No Estado, a operação contou com a atuação conjunta do Gaesf, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência (Caei) e da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), com apoio da Polícia Militar, da Procuradoria Geral do Estado (PGE-MA) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Durante o cumprimento das medidas no Maranhão, foram apreendidos bens que somam R$ 4.221.242,54, incluindo R$ 188.532,88 em espécie e dez caminhões, além de documentos, equipamentos eletrônicos e celulares que devem subsidiar a continuidade das investigações. Segundo o Gaesf, o material recolhido poderá contribuir para esclarecer a estrutura e o funcionamento do esquema investigado.
O inquérito segue em andamento nos estados envolvidos.